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固安聯社組織開展電子銀行業務專項檢查

2014年05月20日 11:46:36  來源:河北金融網
    本網訊(郭淑燕)為進一步規范全轄農村信用社電子銀行業務管理,提高風險案件防控能力,確保電子銀行業務健康發展。自5月13日起,固安聯社組織對全轄營業網點電子銀行業務管理的合規性進行專項檢查。此次檢查突出幾點特征:

  一是項目策劃重部署。聯社決定將此項工作列為年度重點工作。由聯社監事長親自安排部署,抽調稽核監察部、電子銀行部業務骨干8人,分別組成2個檢查小組,并要求檢查人員嚴肅工作紀律,檢查工作要嚴格按照《固安聯社關于對電子銀行業務管理專項檢查方案》執行。

  二是業務范圍覆蓋廣。此次檢查范圍涉及全轄25個營業網點,檢查面達到100%。并要求對每個網點2014年1月1日至檢查日的電子銀行業務管理情況都要進行全面檢查。檢查內容及重點涵蓋信通卡業務、網上銀行業務、自動柜員機管理、特約商戶管理、電話銀行業務及短信平臺業務六大方面。

  三是檢查方式有創新。充分結合《河北省農村信用社稽核管理系統》,檢查前確定檢查對象、范圍及內容,突出非現場檢查工作的針對性和目的性。實施現場檢查時采取調閱相關業務憑證、各種登記薄、網銀、特約商戶管理等相關檔案資料、結合調閱網點監控錄像等方式,驗證各項業務辦理的合規性,重點審查是否為“本人辦、交本人、本人簽”等風險控制要求的落實情況。

  四是問題整改要到位。檢查中仔細排查電子銀行業務的風險環節,對檢查發現的問題認真分析原因,及時與網點負責人及經辦人員溝通,使其了解目前規章制定及風險點,能現場整改的當場要求責任人立即整改,無法現場整改的提出切實可行的整改措施,明確整改期限,并指定專人負責落實后續整改工作,切實保證將問題整改到位。

  五是處理處罰嚴落實。對每個違規問題做到“檢查有記錄,底稿有確認,意見有反饋”。并本著“以問題整改為主、以處理處罰為輔”的原則,對問題責任人予以批評教育,對于屢查屢犯的問題將予以從重處罰。促進員工對電子銀行業務知識的學習,提高業務操作執行力,增強風險防范意識。


【作者:郭淑燕】  
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